阿甘，江西人，在金华的一处工地上打工，闲时就泡网吧里。
最近常有人来花钱收他们的身份证，如果可以陪这些人去银行开户办个银行卡，可以卖七八十甚至上百元。阿甘就跟着一个姓吴的“收卡人”去了。
在银行开了一张储蓄卡，吴某告诉他，办理网银和电话银行开户，就额外给他200块。阿甘办了两个开户手续。吴某又告诉他，领一个U盾，再给200。阿甘又办了。这一天，阿甘办卡共赚了1400块。
阿甘很兴奋。3月29日这天他一口气开了10张不同银行的储蓄卡，全卖了。
直到4月的一天，警察找到阿甘，他才知道，自己账上曾经有过600万元，现在还剩389万。这么大一笔钱，他见也没见过，想都不敢想，也不知道警察为什么找上门来。
他承认了自己卖银行卡的事情，配合警方冻结了账户，戴上了手铐。
阿甘不知道，他这张小小的银行卡，不但揭开了一起利用QQ盗号诈骗600万元的惊天大案，也让浙江永康警方摸到了整条使用木马、QQ盗号、诈骗QQ好友的黑色产业链。
老板和出纳QQ对账，骗子天天远程“监控”
阿甘的卡，吴某卖给了广西宾阳的老乡阮某。他们那一伙人专门干QQ盗号然后再诈骗这个营生。
阮某已经盯上了浙江永康的一个投资公司的吕老板。
吕老板的投资公司是跟亲戚开的，出纳荷花也是他的亲戚。吕老板每天都跟荷花在QQ上对账，反正拆借资金的都是家里人或者熟人，不到2000万都不用跟人见面。
阮某天天在QQ上看着吕老板跟出纳对账的聊天记录，足足看了一个月。都是钱啊。
4月1日，阮某决定动手，通知了一大堆负责取钱的同伙：“准备好，明天取钱。”
4月2日下午3点，吕老板照例跟荷花对账。
“小永账上还有14535728.99元，小美账上还有4096618.04元。”荷花讲到这里，吕老板说“呼呼，真多”，然后下线了。
两分钟不到，“吕老板”又上线了。
“我弟弟要借600万元5天，帮隔壁老王借的，麻烦你现在打(款)过去，账号是金华农业银行，甘志华，6228****************817。”
“吕老板”说：“5天的利息过会儿给你，他在等着，你先给他600万。”
荷花立即打开网银，把600万元转出去了。
“已转好了。”
“好的。”
这时候，吕老板已经走到了荷花的办公室。见面了，两人聊天，没聊起这600万元。
第二天，吕老板又跟荷花对账。
荷花说：“昨天那600万的利息还没进来(账户)。”
吕老板说：“哪有600万?”
荷花把这段关于600万的聊天记录发过去，吕老板懵了。
还是荷花果断，“被骗了，被骗了，赶紧打110。”
账户一天就被转走211万，警方火速冻结账户挽回389万
600万的QQ诈骗案啊!永康公安局接到报警后，火速行动。
“第一件要做的，是先查收款人账户，能冻结马上冻结。”刑警大队的李建成大队长说。
由于电信诈骗和网络诈骗案很多，警方和银行已经熟练协作，通过收款人甘志华的账号马上查清：
银行卡的开卡人甘志华，3月29日在金华八一北街433号农行开户，从监控上确定，是他本人开的卡。警方同时还取得了当时甘志华登记的两个手机号码。
此时，阿甘账户上的600万，已经转了很多笔到其他人的账户上，有按照ATM取款机最高限额取走的，有按照电话银行最高限额转走的，还有按照网银的最高限额转走的。
转走了211万，剩下389万。 1/2 1 2 下一页 尾页 责任编辑：guanliyuan
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