3个月开发票三百份
40多张银行卡在交易
难道是一家空壳公司?专案组经过初步侦查，判断该注册公司的目的只有一个：为虚开增值税专用发票打掩护，以应付税务部门检查。
专案组查到了公司台账显示，自2012年4月至2012年7月，毛发公司向河南、上海、广东等多家公司合计开具增值税专用发票300多份，涉案金额达1亿多元。
为了核实钱的走向，民警从王某的银行账户查起。在众多王某交易的银行的账号中，大部分卡号的登记信息人地址是在安徽———安徽正是王某的老家。
民警分析，可能是王某在安徽老家收购了大量当地人的身份证复印件，并用这些身份证办理了40多张银行卡。王某通过转账等方式向这些银行卡内转入数量不等的资金，有意制造买卖产品的货款交易假象。最终，所有的资金都流到了王某和他的合伙人账户上。
了解到这些情况后，专案组人员赴广东、河南等地，实地查询、调取银行账单后，发现王某竟是在虚开增值税发票业务。
经过周密的取证调查后，王某等人开空头公司，涉嫌虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票的案件水落石出。
开面金额1.18亿元
用来置办了固定资产
随即，专案组民警，分赴安徽阜阳、太和等地，成功抓获涉案人员王某两兄弟以及王某妻子阮某。
王某等三人最终如实交待了违法犯罪事实。自2011年7月以来，王某等人通过注册沙区某毛发制品企业为幌子，以收购牛尾、牛毛等农副产品的名义，虚列虚报收购产品及交易额，取得进项增值税专用发票。
取得发票后，向涉及广东、安徽、河南等5省市的近20家企业虚开增值税专用发票。王某等人以4%的“开票费”从中捞取好处，开票面金额已经达到1.18亿元。
警方已经追回部分公司骗取国家税款金额1900多万元。
目前，警方已经查实的，王某等人非法牟利至少200多万。这200多万，王某三人已经在安徽置办了几套房产，王某和阮某的孩子在当地最好的一家学校上初中。
由于涉案金额巨大，此案还在进一步调查。 3/3 首页 上一页 1 2 3 责任编辑：guanliyuan
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