地下钱庄交易链条揭秘
在这个地下钱庄的交易中，主要是港币与人民币，因为每天国家规定的汇率都会有变动，在交易之前，周某波会提前跟上下游商定好买卖汇率、总金额和交收地点，然后再指使手下周某光和周某洪前往交易。“他们会先接收深圳上游那边送来的用于兑换港币的现金人民币，即所谓的‘预付款’，进而与下游的塘厦和清溪4家地下钱庄的人员交易，以现金兑换对方从企业兑来的港币支票”。
交易完成后，周某光、周某洪将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回常平镇窝点内，并交给相关人员处理，并将处理好后的港币支票送交他人带到香港的银行转账或贴现存入他们所掌控的港币账户。
同时，周某波通知深圳上游，到窝点附近收取他们持有的港币支票后，并相应支付按原定“兑换率”算出的人民币现金;团伙另一成员周某婷则根据实际交易金额，通过网银操作香港账户，将港币转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外币账户上，从而完成整个非法外汇交易的买、卖全过程。 3/3 首页 上一页 1 2 3 责任编辑：guanliyuan3
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