兄妹被捕家族特征明显
此次行动抓获的犯罪嫌疑人中,很多都是“夫妻档”“兄弟连”,“家族式”团伙犯罪特征明显。在行动中落网的梁东某、梁福某及梁某梅是三兄妹。梁东某于2013年因涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑9个月,刑满释放后为“取款员”与“话务员”牵线搭桥,作为中介收取提成,继续实施电信诈骗犯罪。
2016年2月,梁东某在一次朋友聚会中认识了“小友”,“小友”请梁东某介绍一些电话诈骗“上家”,称其手上有银行卡可以帮忙取款,成功后给梁东某提成。
“不用干活就可以赚钱”,梁东某答应了“小友”的请求,将“小友”的银行卡账号提供给拨打电话实施诈骗的“话务员”,当“话务员”成功骗到钱财后,就告诉梁东某哪张卡有钱打入,梁东某再通知“小友”到银行取款,梁东某可拿到千分之五的提成。
尝到甜头后,梁东某便想“另起炉灶”,并拉兄妹梁福某及梁某梅下水,让他们也成为“中介”,结果一家三兄妹全部涉案被抓。
身居链条顶端的“卡总”
与以往破获的电信诈骗案件有所不同的是,“飓风2号”行动抓获了大量涉及为电信诈骗活动提供银行卡的人员,他们通过各种渠道收集银行卡,层层倒卖,从中获取利益;有的既为别人提供银行卡,又身兼“取款”“话务”等多项角色。警方将打击涉银行卡犯罪与打击电信诈骗犯罪有效融合,实现了各环节的“全链条”打击。
办案人员指出,即使打电话的骗术再高明,如果没有银行卡收款,一切也是徒劳。
警方发现,拥有银行卡的卖家成了电信诈骗人员的“老板”,一些人从“卡总”身上购买银行卡后,再高价卖给“下家”赚取差价,成为“小老板”。同时,这些人在倒卖银行卡过程中也担任“取款中介”的角色,发展取款人员与“话务员”联系,赚取中介提成。
此次行动抓获的犯罪嫌疑人邓某,从2013年开始,两年多时间里先后从张某宏夫妇、钟某等人处购买了400多张银行卡,再提高价格倒卖给下家,获利上万元。 3/3 首页 上一页 1 2 3 责任编辑：guanliyuan3
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